La Secretaría de Finanzas del gobierno de Javier Duarte de
Ochoa pagó millonarios recursos por concepto de “difusión” a
decenas de empresas ajenas a ese sector, con domicilios fiscales
falsos e incluso boletinadas por la Secretaría de Hacienda como
“inexistentes”.
Ochoa pagó millonarios recursos por concepto de “difusión” a
decenas de empresas ajenas a ese sector, con domicilios fiscales
falsos e incluso boletinadas por la Secretaría de Hacienda como
“inexistentes”.
Durante las auditorías practicadas por el Órgano de
Fiscalización Superior (ORFIS) al ejercicio fiscal de 2016, el
último de Duarte de Ochoa, detectó anomalías administrativas
o un posible desvío de recursos públicos por 2 mil 284 millones
de pesos; cantidad que representa casi el presupuesto total de
un año de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.
Fiscalización Superior (ORFIS) al ejercicio fiscal de 2016, el
último de Duarte de Ochoa, detectó anomalías administrativas
o un posible desvío de recursos públicos por 2 mil 284 millones
de pesos; cantidad que representa casi el presupuesto total de
un año de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.
Si bien en los pagos por difusión aparecen medios de comunicación legalmente establecidos,
con empleados y circulación, en las listas incluidas en la Cuenta Pública del 2016 figuran
constructoras, inmobiliarias y distribuidoras con graves irregularidades e incluso “fantasma”,
que recibieron millones de pesos sin comprobar algún servicio.
con empleados y circulación, en las listas incluidas en la Cuenta Pública del 2016 figuran
constructoras, inmobiliarias y distribuidoras con graves irregularidades e incluso “fantasma”,
que recibieron millones de pesos sin comprobar algún servicio.
Un gran número de estas empresas “fantasma” reportó domicilios fiscales en el estado de
Puebla, donde al hacer una investigación periodística se detectó que en lugar de compañías
hay casas-habitación, comercios y departamentos donde los vecinos desconocen su operación.
Puebla, donde al hacer una investigación periodística se detectó que en lugar de compañías
hay casas-habitación, comercios y departamentos donde los vecinos desconocen su operación.
Durante el último año de la administración de Duarte de Ochoa (2016), se detectó un presunto
desvío de recursos públicos de 6 mil 883 millones de pesos; de los cuales 2 mil millones
corresponden a este caso de empresas ajenas al área de medios de comunicación.
desvío de recursos públicos de 6 mil 883 millones de pesos; de los cuales 2 mil millones
corresponden a este caso de empresas ajenas al área de medios de comunicación.
El informe de los resultados de las auditorías practicadas por el ORFIS encontró
irregularidades en el pago de la Secretaría de Finanzas por 2 mil 268 millones de pesos a 135
empresas, por concepto de gastos de difusión erogados de enero a noviembre de 2016.
irregularidades en el pago de la Secretaría de Finanzas por 2 mil 268 millones de pesos a 135
empresas, por concepto de gastos de difusión erogados de enero a noviembre de 2016.
Se detectó la falta de evidencia de haber hecho los trámites administrativos y financieros
referentes al pago, documentación justificativa y comprobatoria consistente en dictámenes de
procedencia, contratos, facturas y testigos; además de no exhibir registros contables de esas
operaciones.
referentes al pago, documentación justificativa y comprobatoria consistente en dictámenes de
procedencia, contratos, facturas y testigos; además de no exhibir registros contables de esas
operaciones.
Por vez primera en la historia del Órgano de Fiscalización, se incluyó la lista de 135 empresas a
las cuales se les pagaron servicios, entre ellos medios de comunicación legalmente
establecidos y que consultados informaron contar con todos los testigos de sus servicios y
facturas.
las cuales se les pagaron servicios, entre ellos medios de comunicación legalmente
establecidos y que consultados informaron contar con todos los testigos de sus servicios y
facturas.
Sin embargo, en esa lista aparecen constructoras, inmobiliarias y distribuidoras a las cuales la
Tesorería del Estado les pagó mil 642 millones de pesos en los que se encontraron anomalías.
Al realizar una investigación periodística se encontró, por ejemplo, que dos empresas
compartían la misma dirección en Puebla.
Tesorería del Estado les pagó mil 642 millones de pesos en los que se encontraron anomalías.
Al realizar una investigación periodística se encontró, por ejemplo, que dos empresas
compartían la misma dirección en Puebla.
Se trata de Constructora Haguen y Edificaciones
Abnegatio, con dirección en Río Balsas 6410, a las cuales se les pagaron 71 millones de pesos.
En una visita física a la dirección, se encontró una modesta casa de dos pisos, la segunda
planta sin acabados, con un local comercial cerrado y sin que los vecinos ubiquen tales
empresas.
Tres empresas más compartían otra dirección en Puebla. Se trata de Edificaciones Abissimus,
Edificaciones Aperire y Logística Empresarial Pitra con dirección en Arboledas 31, colonia
Bello Horizonte; a las cuales, en conjunto se les pagaron más de 250 millones de pesos.
Abnegatio, con dirección en Río Balsas 6410, a las cuales se les pagaron 71 millones de pesos.
En una visita física a la dirección, se encontró una modesta casa de dos pisos, la segunda
planta sin acabados, con un local comercial cerrado y sin que los vecinos ubiquen tales
empresas.
Tres empresas más compartían otra dirección en Puebla. Se trata de Edificaciones Abissimus,
Edificaciones Aperire y Logística Empresarial Pitra con dirección en Arboledas 31, colonia
Bello Horizonte; a las cuales, en conjunto se les pagaron más de 250 millones de pesos.
Al hacer una verificación física de la dirección se encontró una casa-habitación de un piso en
color blanco y los vecinos reportaron que siempre ha vivido ahí una familia y no existen
indicios de la operación de empresas.
color blanco y los vecinos reportaron que siempre ha vivido ahí una familia y no existen
indicios de la operación de empresas.
La Constructora Cehya recibió un pago de 75 millones de pesos y reportó como domicilio
fiscal la avenida 25 Poniente número 104 en la ciudad de Puebla, donde se localizaron locales de comida y departamentos de clase popular sin que vecinos tengan registro de la operación
de esa constructora.
En la lista aparecen otras empresas de Puebla de las que no hay registros en internet de sus
operaciones y que recibieron millonarios recursos del gobierno de Veracruz.
fiscal la avenida 25 Poniente número 104 en la ciudad de Puebla, donde se localizaron locales de comida y departamentos de clase popular sin que vecinos tengan registro de la operación
de esa constructora.
En la lista aparecen otras empresas de Puebla de las que no hay registros en internet de sus
operaciones y que recibieron millonarios recursos del gobierno de Veracruz.
Se encuentra también edificaciones Tatsumi, dedicada al comercio al por mayor de materiales
de construcción, la cual recibió 64 millones de pesos; Distribuidora Olibama con 32 millones
y sin registro en internet.
Además de la Constructora e Inmobiliaria Bioscoun con 38 millones; Comercializadora AD
Puebla con 165 millones; Comercializadora Ipfilon con 61 millones; Comercializadora Tsu
con 27 millones; Negocios y Comercio de Puebla con 108 millones; todas ellas sin registro
alguno en la web de su existencia o de sus servicios.
de construcción, la cual recibió 64 millones de pesos; Distribuidora Olibama con 32 millones
y sin registro en internet.
Además de la Constructora e Inmobiliaria Bioscoun con 38 millones; Comercializadora AD
Puebla con 165 millones; Comercializadora Ipfilon con 61 millones; Comercializadora Tsu
con 27 millones; Negocios y Comercio de Puebla con 108 millones; todas ellas sin registro
alguno en la web de su existencia o de sus servicios.
En otro apartado, el informe establece que se encontraron operaciones pagadas por 215 millones de pesos por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, a seis empresas que
aparecen en los Registros Federales de Contribuyentes (RFC´S) con operaciones simuladas de
la base de datos del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de fecha 23 de junio de 2017.
aparecen en los Registros Federales de Contribuyentes (RFC´S) con operaciones simuladas de
la base de datos del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de fecha 23 de junio de 2017.
Las compañías se configuran de acuerdo al artículos 69-B del Código Fiscal de la Federación,
señaladas como empresas con operaciones presuntamente inexistentes. Se trata de Agregados
Facere, S.A. de C.V.; Comercializadora Calidadtel, S.A. de C.V.; Promociones Velot Sia, S.A.
de C.V.; Promotora Empresarial JMD, S.A. de C.V.; Publi Zarey, S.A. de C.V. y Santy
Desarrolladora y Acabados, S.A. de C.V.
El órgano auditor reportó que como evento posterior en la solventación al Pliego de
observaciones, la Coordinación General de Comunicación Social reconoció haber realizado
operaciones por un monto de 409 millones de pesos, del cual presentaron información relativa
a trámites administrativos y financieros; así como documentación comprobatoria.
señaladas como empresas con operaciones presuntamente inexistentes. Se trata de Agregados
Facere, S.A. de C.V.; Comercializadora Calidadtel, S.A. de C.V.; Promociones Velot Sia, S.A.
de C.V.; Promotora Empresarial JMD, S.A. de C.V.; Publi Zarey, S.A. de C.V. y Santy
Desarrolladora y Acabados, S.A. de C.V.
El órgano auditor reportó que como evento posterior en la solventación al Pliego de
observaciones, la Coordinación General de Comunicación Social reconoció haber realizado
operaciones por un monto de 409 millones de pesos, del cual presentaron información relativa
a trámites administrativos y financieros; así como documentación comprobatoria.
Sin embargo, se reportó que los mil 642 millones de pesos restantes no fueron tramitados por
la Coordinación General de Comunicación Social y se desconocen los motivos que tuvo la
Tesorería para realizar esos pagos.
la Coordinación General de Comunicación Social y se desconocen los motivos que tuvo la
Tesorería para realizar esos pagos.
